Οι λεπτομέρειες της σύλληψης και της δικαστικής διαδικασίας που ακολούθησε είναι οι εξής:
* σύλληψη και κατηγορίες:
- Στις 16 Σεπτεμβρίου 2015, ο Danny Holiday (πραγματικό όνομα:Daniel Ryan Woodhead) συνελήφθη στο Λος Άντζελες για ομοσπονδιακή απάτη και ξέπλυμα χρήματος.
- Κατηγορήθηκε ότι διεξήγαγε ένα σχέδιο Ponzi που εξαπάτησε τους επενδυτές εκατομμυρίων δολαρίων.
* Λεπτομέρειες Σχεδίου:
- Ο Holiday φέρεται να διαχειριζόταν δύο εταιρείες, τη Hollywood Investment Group και τη Universal Media Finance, μέσω των οποίων ζητούσε επενδύσεις που υπόσχονταν υψηλές αποδόσεις.
- Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι η Holiday χρησιμοποίησε κεφάλαια από νέους επενδυτές για να αποπληρώσει προηγούμενους, κλασικά χαρακτηριστικά ενός σχήματος Ponzi.
* Αναγγελία και δικαστικές διαδικασίες:
- Στις 22 Σεπτεμβρίου 2015, ο Χόλιντεϊ κατηγορήθηκε για 17 ομοσπονδιακές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων της απάτης, του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της συνωμοσίας.
- Δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.
* Συμφωνία και καταδίκη:
- Τον Σεπτέμβριο του 2016, η Holiday υπέγραψε συμφωνία με τους εισαγγελείς.
- Ομολογήθηκε ένοχος σε πέντε κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της συνωμοσίας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
- Τον Ιούλιο του 2018, ο Holiday καταδικάστηκε σε 15 χρόνια και 8 μήνες φυλάκιση.
- Διατάχθηκε επίσης να καταβάλει αποζημίωση στα θύματα του σχεδίου του.
Μετά τη σύλληψη και τις επακόλουθες νομικές διαδικασίες, η καριέρα του Danny Holiday ως DJ έφτασε στο τέλος της και άρχισε να εκτίει την ποινή φυλάκισής του.